什么是黑钱_什么是黑钱转账
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香港海关侦破洗黑钱案件 涉案金额约15亿港元香港海关8月8日发布消息说，8月7日采取代号“剑刺”的执法行动，瓦解一个从亚太地区收取可疑资金的洗黑钱集团，案件主脑及集团成员涉嫌利用空壳公司及虚拟货币清洗犯罪获益，涉案金额约15亿港元。行动中，海关拘捕四名犯罪嫌疑人，并冻结他们名下共约220万港元资产。..
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道明银行承认防洗黑钱不力 同意支付30亿美元罚款美国司法部周四公布，与其他美国金融监管机构及道明银行达成协议，道明银行承认防止洗黑钱不力的罪名，愿意支付30亿美元罚款，并同意限制资产增长，以结束司法部及金融监管部门对道明银行防洗黑钱的起诉事宜。司法部长加兰称，单笔罚款是美国历来最大额的银行防洗黑钱认罪协议罚小发猫。
香港海关侦破约15亿港元洗黑钱案 案件仍在调查中来源：新华网香港海关8日表示，近期破获一宗洗黑钱案件，涉及金额约15亿港元。海关共拘捕4名怀疑涉案人士，并已冻结他们名下总计约220万港元资产。据悉，海关人员今年年初锁定一个清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现，疑犯于2020年8月至2022年8月利用多间贸易公司，从亚太地后面会介绍。
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香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案来源：新华网新华社香港2月16日电(记者韦骅)香港海关16日表示，破获历来最大宗的洗黑钱案件，涉案金额约140亿港元。海关共拘捕7名怀疑涉案人士，并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产。据悉，海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族等会说。
香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约140亿港元据香港特区政府新闻网2月16日消息，香港海关成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港元黑钱的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。以涉案金额计算，此案为香港海关破获的历来最大宗洗黑钱案件。7名涉案人士被捕，名下约1.65亿港元资产被海关冻结。香港海关根据等会说。
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香港警方拘捕301人涉诈骗及洗黑钱 涉案款项逾3.7亿港元来源：中国新闻网香港特区政府警务处3日召开记者会公布，日前展开执法行动，以诈骗及洗黑钱等罪拘捕301人，共牵涉220宗诈骗及洗黑钱案，总骗款超过3.7亿元(港元，下同)。当中一名被捕的23岁男子，涉及超过80宗假冒官员骗案。香港警务处新界南总区刑事总部高级警司方志坚在记者会开好了吧！
香港海关首次侦破以跨国钻石贸易洗黑钱案人民网香港12月28日电(记者陈然)香港海关28日表示，近日采取代号“破钻者”的执法行动，成功瓦解一个大型跨国洗黑钱集团，案件涉款约5亿港元。此次行动为香港海关首次侦破集团利用钻石贸易进行洗黑钱活动。香港海关发言人当日在记者会上表示，海关人员今年初锁定一个跨国洗黑等会说。
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香港海关首次侦破以跨国钻石贸易洗黑钱案件 涉款约5亿港元中新网12月28日电据香港特区政府新闻公报消息，香港海关于12月19日至20日采取代号“破钻者”的执法行动，成功瓦解一个大型跨国清洗黑钱集团，案件涉款约5亿元(港元，下同)。本次为香港海关首次侦破集团利用钻石贸易进行清洗黑钱活动。行动中，海关突击搜查全港多区共8个处所后面会介绍。
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香港海关首次侦破以跨国钻石贸易进行清洗约5亿元黑钱案件 低价人造...【香港海关首次侦破以跨国钻石贸易进行清洗约5亿元黑钱案件低价人造钻石虚报为高价值天然钻石】财联社12月28日电，香港海关于12月19日至20日采取代号「破钻者」的执法行动，成功瓦解一个大型跨国清洗黑钱集团，案件涉款约五亿元。是次为海关首次侦破集团利用钻石贸易进行等我继续说。
...2023年年报显示,公司全面致力于遵守防止贿赂、欺诈及洗黑钱的相关...金融界4月29日消息，承达集团在其2023年年报中表示，公司全面致力于在经营所在地区遵守防止贿赂、欺诈及洗黑钱的相关法规。所有员工在与公司开始雇佣关系时均需签署行为守则，其中概述了公司对诚信的期望。此外，公司已取得必要牌照及资格，并按照各项目的性质、规模及风险聘说完了。
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