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交通银行昭通分行被罚70万元:因违规办理个人贷款业务内部控制不到位11月11日，国家金融监督管理总局昭通监管分局行政处罚信息公开表显示，交通银行股份有限公司昭通分行因违规办理个人贷款业务及内部控制不到位，被处以70万元罚款。同时，该行时任营业部总经理助理孙荣坐因对“内部控制不到位”负有责任，受到了监管部门的警告处分。

交通银行昭通分行被罚70万元:违规办理个人贷款业务来源：台海网台海网11月11日讯根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表(昭金罚决字〔2024 〕15 号)显示，因违规办理个人贷款业务；内部控制不到位，国家金融监督管理总局昭通监管分局对交通银行股份有限公司昭通分行罚款70万元。台海网综合)

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中信银行吉林分行被罚30万元:违规发放委托贷款[新闻页-台海网]台海网11月11日讯根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表(吉市金罚决字〔2024〕39号)显示，因违规发放委托贷款，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，国家金融监督管理总局吉林监管分局对说完了。

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某股份行福州分行被罚295万元,涉贷款调查不尽职等多项违规兴业银行股份有限公司福州分行的主要违法违规事实(案由)包括：1. 兴业银行福州华林支行置换贷款贷前调查不尽职； 2. 兴业银行福州湖前支行项目融资贷款贷前调查不尽职； 3. 兴业银行平潭分行流动资金贷款贷前调查不尽职； 4. 兴业银行福州分行违规发放流动资金贷款； 5. 兴业银行福州等会说。

中信银行吉林分行被罚30万元:因违规发放委托贷款11月8日金融界前线报道，根据国家金融监督管理总局吉林监管分局最新公开的行政处罚信息，中信银行股份有限公司吉林分行因涉及违规操作——具体为违规发放委托贷款，已被该分局勒令进行整改，并遭受30万元人民币的罚款处罚。同时，针对上述违规行为，时任中信银行股份有限公司吉等我继续说。

兴业银行:因流动资金贷款违规被罚款150万元,年内多次领大额罚单员工违规参与民间借贷；信贷业务内控管理有效性不足；流动资金贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位，信贷资金被挪用”等多项违法违规，被国家金融监督管理总局泉州监管分局处以240万元罚款。2月18日，兴业银行股份有限公司北京分行因“存贷挂钩；流动资金贷款挪用于股权投资；个等会说。

贷款业务两项违规国家开发银行青海分行被处罚固定资产贷款未落实“实贷实付”管理要求；三、流动资金贷款用于政府项目垫资。”被福建监管局罚款100万元。4年前，国家开发银行曾因二十四项违法违规，被当时的中国银行保险监督管理委员会罚款4880万元。二十四项违法违规如下：一、为违规的政府购买服务项目提供融资二、项是什么。

象山中银富登村镇银行被罚100万元:贷款资金违规流入限制性领域、...10月29日金融资讯：国家金融监督管理总局宁波监管局公布的行政处罚信息显示，象山中银富登村镇银行有限公司因多项违规行为被罚款100万元。具体违规行为包括贷款资金违规流入限制性领域、信贷管理不尽职以及员工行为管理不到位。

因违规发放贷款掩盖违规转让信贷资产产生的损失等九江银行被罚410万国家金融监督管理总局江西监管局行政处罚信息公开表显示，九江银行股份有限公司被罚款410万元。主要违法违规事实包括：绩效考评指标设置不合规；发放流动资金贷款为房地产开发项目垫资；理财资金用于受让本行表外风险资产；违规办理委托贷款；向“四证”不全的房地产项目提供融好了吧！

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违规发放千万贷款并侵吞200万,淮安农商行前支行行长拟被终身禁业本文来源：时代周报作者：谢怡雯10月22日，据国家金融监督管理总局江苏监管局披露，2013年7月至2014年5月期间，江苏淮安农村商业银行股份有限公司(以下简称“淮安农商行”)存在贷款“三查”不尽职(三查即贷前调查、贷时审查、贷后检查),违规发放借冒名贷款的行为。与此同时，时后面会介绍。

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